Darío Gannio
En los últimos dos meses la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encontró más de seiscientas sociedades no declaradas en el exterior que pertenecen a contribuyentes argentinos, a los cuales les exigirá que regularicen la situación antes de que termine el blanqueo. En el caso de que los investigados se rectifiquen e incluyan esas sociedades en sus historiales, el fisco no iniciará una causa penal.
Desde mayo, el organismo que encabeza Ricardo Echegaray pone especial énfasis en la investigación de propiedades y empresas que personas físicas mantienen en el exterior. Hasta ahora encontró más de 1.500 casos, de los cuales seiscientos no están declarados.
“Les estamos dando la posibilidad de rectificarse. Si no lo hacen, se les iniciará una causa penal”, señaló a BAE Negocios una fuente de la AFIP. El organismo, que en las primeras tres semanas de investigación había encontrado unas trescientas empresas sin declarar y ahora ya duplicó la cantidad de casos, utilizará estos meses en los que la exteriorización voluntaria de capitales esté disponible para averiguar datos de evasores y prepararse para “el día después” del blanqueo.
Si bien las sociedades no pueden utilizarse para blanquear, podrían estar atadas a fondos no declarados en dólares, los cuales sí podrían intercambiarse por el Certificado de Depósito de Inversión (Cedin) o por el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (Baade).
A todos los contribuyentes en situación irregular que se encontraron, la AFIP les envió una fiscalización electrónica. El mecanismo consiste en una carta que llega por correo a la casa del evasor, que explica que está siendo investigado por una propiedad o sociedad en el exterior. La misiva contiene un código a partir del cual el investigado puede, a través de Internet, rectificarse e incluir en su declaración el objeto por el cual está siendo inspeccionado. Como esta acción es considerada por el fisco como “espontánea”, no se le iniciará una causa por evasión. Desde la AFIP admitieron que, de esta forma, se modificó la conducta de muchos evasores, que “en general declaran”, y se afirmó que esta modalidad de investigación “llegó para quedarse”.
Como para el ente recaudador rige el concepto de “renta mundial”, los argentinos que mantengan propiedades o sociedades en el exterior deben tenerlas declaradas. La mayoría de los casos se encontraron en Panamá y los Estados Unidos, que concentran el 92,71% de las investigaciones, mientras que en el Reino Unido se halló un 1,74% y en Nueva Zelanda un 1,11 por ciento. En el resto de los países se ubicó el otro 4,44 por ciento.
Al lanzar la exteriorización voluntaria de capitales el mes pasado, y con ánimos de incentivar a los privados a darle un empujón a la medida económica más fuerte que lanzó el Ejecutivo en 2013, Echegaray sugirió que “al que sabe que tiene algo mal afuera le conviene blanquear”. Ese día el recaudador advirtió que “aquellos contribuyentes que no adhieran al régimen voluntario de exteriorización hasta el 30 de septiembre sufrirán todas las sanciones contempladas en la Ley Penal Tributaria y el Régimen Penal Cambiario”.
Secreto bancario: avanza acuerdo con Suiza
El Gobierno avanza en los acuerdos fiscales con distintos países que antes eran considerados poco cooperadores a los fines de transparencia fiscal. Para eso, en mayo eliminó por decreto la lista de naciones que considera paraísos fiscales y le dio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la facultad de decidir cuáles son las naciones colaboradoras.
Ahora, se encuentra trabajando en negociaciones con uno de los países con secreto bancario por excelencia: Suiza. Tras haber cerrado acuerdos con Islas Caymán y Uruguay, la nación europea es ahora el objetivo de la entidad que dirige Ricardo Echegaray, que pretende extender la red de destinos más utilizada por los argentinos para enviar su dinero no declarado.
Sin embargo, el problema para el fisco aparece cuando un contribuyente realiza una triangulación que incluye a un país que no coopera con el ente fiscal. En ese sentido, desde la AFIP destacaron que esperan novedades antes de fin de año.
En los últimos dos meses la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encontró más de seiscientas sociedades no declaradas en el exterior que pertenecen a contribuyentes argentinos, a los cuales les exigirá que regularicen la situación antes de que termine el blanqueo. En el caso de que los investigados se rectifiquen e incluyan esas sociedades en sus historiales, el fisco no iniciará una causa penal.
Desde mayo, el organismo que encabeza Ricardo Echegaray pone especial énfasis en la investigación de propiedades y empresas que personas físicas mantienen en el exterior. Hasta ahora encontró más de 1.500 casos, de los cuales seiscientos no están declarados.
“Les estamos dando la posibilidad de rectificarse. Si no lo hacen, se les iniciará una causa penal”, señaló a BAE Negocios una fuente de la AFIP. El organismo, que en las primeras tres semanas de investigación había encontrado unas trescientas empresas sin declarar y ahora ya duplicó la cantidad de casos, utilizará estos meses en los que la exteriorización voluntaria de capitales esté disponible para averiguar datos de evasores y prepararse para “el día después” del blanqueo.
Si bien las sociedades no pueden utilizarse para blanquear, podrían estar atadas a fondos no declarados en dólares, los cuales sí podrían intercambiarse por el Certificado de Depósito de Inversión (Cedin) o por el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (Baade).
A todos los contribuyentes en situación irregular que se encontraron, la AFIP les envió una fiscalización electrónica. El mecanismo consiste en una carta que llega por correo a la casa del evasor, que explica que está siendo investigado por una propiedad o sociedad en el exterior. La misiva contiene un código a partir del cual el investigado puede, a través de Internet, rectificarse e incluir en su declaración el objeto por el cual está siendo inspeccionado. Como esta acción es considerada por el fisco como “espontánea”, no se le iniciará una causa por evasión. Desde la AFIP admitieron que, de esta forma, se modificó la conducta de muchos evasores, que “en general declaran”, y se afirmó que esta modalidad de investigación “llegó para quedarse”.
Como para el ente recaudador rige el concepto de “renta mundial”, los argentinos que mantengan propiedades o sociedades en el exterior deben tenerlas declaradas. La mayoría de los casos se encontraron en Panamá y los Estados Unidos, que concentran el 92,71% de las investigaciones, mientras que en el Reino Unido se halló un 1,74% y en Nueva Zelanda un 1,11 por ciento. En el resto de los países se ubicó el otro 4,44 por ciento.
Al lanzar la exteriorización voluntaria de capitales el mes pasado, y con ánimos de incentivar a los privados a darle un empujón a la medida económica más fuerte que lanzó el Ejecutivo en 2013, Echegaray sugirió que “al que sabe que tiene algo mal afuera le conviene blanquear”. Ese día el recaudador advirtió que “aquellos contribuyentes que no adhieran al régimen voluntario de exteriorización hasta el 30 de septiembre sufrirán todas las sanciones contempladas en la Ley Penal Tributaria y el Régimen Penal Cambiario”.
Secreto bancario: avanza acuerdo con Suiza
El Gobierno avanza en los acuerdos fiscales con distintos países que antes eran considerados poco cooperadores a los fines de transparencia fiscal. Para eso, en mayo eliminó por decreto la lista de naciones que considera paraísos fiscales y le dio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la facultad de decidir cuáles son las naciones colaboradoras.
Ahora, se encuentra trabajando en negociaciones con uno de los países con secreto bancario por excelencia: Suiza. Tras haber cerrado acuerdos con Islas Caymán y Uruguay, la nación europea es ahora el objetivo de la entidad que dirige Ricardo Echegaray, que pretende extender la red de destinos más utilizada por los argentinos para enviar su dinero no declarado.
Sin embargo, el problema para el fisco aparece cuando un contribuyente realiza una triangulación que incluye a un país que no coopera con el ente fiscal. En ese sentido, desde la AFIP destacaron que esperan novedades antes de fin de año.
