Un fallo de la justicia anuló multas millonarias que el BCRA habÃa puesto al HSBC
Un fallo de la justicia anuló una multa millonaria que el Banco Central le habÃa impuesto al HSBC Bank y sus autoridades por falta de justificación. Se trataba de una acusación de lavado de activos, denunciada en enero de 2015, en relación a operaciones realizadas por la entidad siete años antes.
HSBC se defendió de la acusación, negó los cargos y cuestionó el monto impuesto de multa. Ayer la Sala IV de la Cámara resolvió «dejar sin efecto la resolución 59/15 (del BCRA) en cuanto a las sanciones de multa impuestas», y ordenó a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias que «en el plazo 60 dÃas, funde las sanciones» por un importe cercano a los $84.500.000.
A través de esa resolución, dictada en enero de 2015, se habÃa aplicado una multa de $42 millones al HSBC y una suma algo superior a Antonio Miguel Losada, Miguel Ãngel Estévez, Gabriel Diego Martino, Marcelo Luis Degrossi, Rubén José Silvarredonda y Juan MartÃn Parma. Para poner la multa, el BCRA, conducido por Alejandro Vanoli, habÃa recordado que la fijación del monto «pertenecÃa a la órbita de sus facultades discrecionales».
El tribunal consideró que la sanción «no ha sido debidamente justificada a tenor de las constancias de la causa».
Los camaristas Marcelo Duffy y Rodolfo Vincenti afirmaron que «no se verificó la existencia de dolo (intención) en los directivos responsables ni de daños a terceros y al propio BCRA, al igual que tampoco de beneficios comprobados en la persona de los sancionados».
Tomaron en cuenta que el propio BCRA admitió que luego de inspecciones realizadas la entidad financiera habÃa registrado una «evolución favorable» en materia de control interno.
Un fallo de la justicia anuló una multa millonaria que el Banco Central le habÃa impuesto al HSBC Bank y sus autoridades por falta de justificación. Se trataba de una acusación de lavado de activos, denunciada en enero de 2015, en relación a operaciones realizadas por la entidad siete años antes.
HSBC se defendió de la acusación, negó los cargos y cuestionó el monto impuesto de multa. Ayer la Sala IV de la Cámara resolvió «dejar sin efecto la resolución 59/15 (del BCRA) en cuanto a las sanciones de multa impuestas», y ordenó a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias que «en el plazo 60 dÃas, funde las sanciones» por un importe cercano a los $84.500.000.
A través de esa resolución, dictada en enero de 2015, se habÃa aplicado una multa de $42 millones al HSBC y una suma algo superior a Antonio Miguel Losada, Miguel Ãngel Estévez, Gabriel Diego Martino, Marcelo Luis Degrossi, Rubén José Silvarredonda y Juan MartÃn Parma. Para poner la multa, el BCRA, conducido por Alejandro Vanoli, habÃa recordado que la fijación del monto «pertenecÃa a la órbita de sus facultades discrecionales».
El tribunal consideró que la sanción «no ha sido debidamente justificada a tenor de las constancias de la causa».
Los camaristas Marcelo Duffy y Rodolfo Vincenti afirmaron que «no se verificó la existencia de dolo (intención) en los directivos responsables ni de daños a terceros y al propio BCRA, al igual que tampoco de beneficios comprobados en la persona de los sancionados».
Tomaron en cuenta que el propio BCRA admitió que luego de inspecciones realizadas la entidad financiera habÃa registrado una «evolución favorable» en materia de control interno.
